Новости

Регистрация | Вспомнить

0

новых

0

обновить

Денежные переводы между физлицами будут проверять

[29.12.2021 / 11:47]

Банк России с 2022 года начнёт выборочно проверять денежные переводы между физическими лицами. Контроль будет касаться только подозрительных транзакций, когда будут возникать сомнения в легальности деятельности. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

– Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц. Мы сейчас работаем с несколькими банками, на которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид, для того, чтобы банки эффективно могли выстраивать работу. В этом случае мы сможем запрашивать обезличенные реестры платежей, но речь не идёт о том, что будет какой-то контроль тотальный за платежами физических лиц или малого и среднего бизнеса – ни в коем случае, – сказала глава Центробанка.

Ответ стал реакцией на публикацию РБК, который со ссылкой на три источника на платёжном рынке сообщил, что регулятор разослал кредитным организациям новую форму отчетности, в соответствии с которой ЦБ будет запрашивать информацию обо всех транзакциях от физлица физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, сообщил РБК. Получение формы для предоставления отчётности изданию подтвердил представитель платежной компании QIWI.

– ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по этим переводам по данной форме с 2022 года, – добавил представитель компании.

А заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр сообщил, что Банк России начнёт риск-ориентированный мониторинг транзакций с января.

Основная цель введения новых форм отчётности – оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах, сообщил РБК представитель ЦБ. Использоваться они будут для анализа рынка как в целом по стране, так и в территориальном разрезе и для формирования статистических показателей.

Напомним, ранее сообщалось, что Минфин РФ предложил ряд изменений в налогообложение физлиц. Одно из предложений ведомства касается удаленных сотрудников российских фирм, которые живут за рубежом. Их могут обязать платить НДФЛ. Другая инициатива связана с ужесточением фискального контроля над выигрышами в букмекерских конторах. Сегодня, если сумма таких поступлений превышает 15 тысяч рублей, налоговыми агентами выступают сами букмекеры. Однако если куш меньше, граждане обязаны платить НДФЛ самостоятельно. Минфин предлагает возложить всю ответственность на игорные заведения. Как прокомментировала Телеинформу руководитель иркутского консалтингового агентства «АЮ-Консалт» Арина Черенкова, это ожидаемый шаг. Ведомство фактически донастраивает законодательство с учётом текущих реалий.

 

ИА Телеинформ

Категории:  Линия отрыва
 
вверх